СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров СХАО «Белореченское»

Сельскохозяйственное акционерное общество «Белореченское», расположенное по адресу: Иркутская область, м. р-н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд.2  извещает своих акционеров о проведении 09 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования по всем вопросам повестки дня.

Бюллетени с результатами голосования направлять по адресу: 665 479, Иркутская область м. р-н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд.2 администрации СХАО «Белореченское», кабинет отдела ценных бумаг.

До 16:00 часов 09 апреля 2024 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 марта 2024 года.

                                                                     Повестка дня

годового общего собрания акционеров СХАО «Белореченское»

     1.  Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и   убытках общества. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности аудитором общества и ревизионной комиссией общества за 2023 год

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года).

4.   Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным и привилегированным акциям типа «В». 

5. Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2024 года в размере 42 900 тыс. рублей, форме, сроке, порядке и размере его выплаты по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В» в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.  Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям.

7.   Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2024 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В».

8.  Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.

9.  Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.

10.  Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

11.  Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

12.О назначении аудиторской организации общества

  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Иркутская область м. р-н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд.2, отдел ценных бумаг. Телефон для справок (39543) 505-04, 505-75

Бюллетени для голосования можно получить по адресу Иркутская область м. р-н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд.2, отдел ценных бумаг. Телефон для справок (39543) 505-04, 505-75 с 19 марта 2024 года. При себе иметь паспорт

         Бюллетени с итогами голосования необходимо отправить почтой, либо передать через доверенное лицо в отдел ценных бумаг самостоятельно. При себе иметь паспорт

Наблюдательный Совет СХАО «Белореченское».